董事會成員

執行董事

鄧清河先生，GBS，太平紳士，於二零零一年八月獲委任為本公司主席，並於二零一八年四月一日兼任為董事總經理。彼亦為本公司授權代表以及薪酬委員會及提名委員會成員及常務委員會主席。彼專責本集團策略規劃、制訂政策及業務發展。彼在企業管理方面具有豐富經驗，亦為宏安集團有限公司之主席、執行董事兼授權代表及本公司附屬公司中國農產品交易有限公司之主席、執行董事兼授權代表，上述公司均於聯交所主板上市。鄧先生為中國人民政治協商會議（「政協」）第十二屆及第十三屆全國委員會委員，亦獲委任為政協第十屆至第十二屆廣西壯族自治區政協常務委員會委員兼召集人。鄧先生同時獲委任為香港廣東社團總會首任執行主席及香港深圳社團總會會長。彼為執行董事鄧蕙敏女士之父親，亦為本公司控股股東宏安集團有限公司之控股股東。

鄧蕙敏女士，於二零一六年一月加入本集團，並於二零一八年四月一日獲委任為執行董事。彼為公司條例第16部項下授權代表，亦為本公司常務委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。鄧女士負責本集團於香港及澳門的銷售與市場推廣、渠道銷售及零售營運。彼畢業於英國愛丁堡大學，持有商業研究（榮譽）文學碩士學位。加入本集團前，彼自二零一四年七月起效力於宏安集團有限公司擔任主席助理，並於若干香港及英國法團擁有財務分析、銷售及市場推廣，以及業務發展的其他經驗。彼為本公司主席兼董事總經理及控股股東鄧清河先生之女兒。

羅敏儀女士，於二零零四年加入本集團，為本集團採購加工部助理總經理。彼於二零二一年二月八日獲委任為本公司執行董事及常務委員會成員。羅女士負責本集團於香港、澳門及中國內地的整體策略規劃、銷售及市場營銷、原材料採購及零售業務。彼於製藥行業擁有豐富經驗，涉獵策略規劃、銷售及市場營銷、新產品開發及生產管理。

獨立非執行董事

梁偉浩先生，MH ，於二零零六年四月由非執行董事調任為獨立非執行董事。梁先生於一九九四年加入本集團，現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於鐘錶業及金融業分別累積逾56年及25年豐富經驗。彼現時為政協第十一屆及第十二屆全國委員會委員、香港中華總商會粵港澳大灣區委員會主席（亦為常務會董）、香港中華廠商聯合會會董、中國香港（地區）商會 — 廣東區榮譽會長及東莞市外商投資企業協會榮譽會長。梁先生獲委任為二零二一年香港特別行政區行政長官選舉委員會（商界（第二）界別分組）的候選人。梁先生亦獲委任為二零二二年香港特別行政區行政長官選舉的選舉委員會成員。

蕭文豪先生，於二零零一年八月加入本公司，出任獨立非執行董事，為本公司審核委員會及提名委員會成員，兼任本公司薪酬委員會主席。蕭先生為香港高等法院執業律師，於一九九六年取得香港大學法律學士學位，現為薛馮鄺岑律師行合夥人及中國委託公證人，其專業包括企業融資、資本市場、證券、合併及收購、合營及一般商業事宜。蕭先生亦為力圖控股有限公司（前稱貴聯控股國際有限公司）（股份代號：1008）、雙運控股有限公司（股份代號：1706）及HKE Holdings Limited（股份代號：1726）（均為聯交所主板上市公司）之獨立非執行董事。

曹永牟先生，於二零零一年九月加入本公司，出任獨立非執行董事，為本公司審核委員會及薪酬委員會成員兼本公司提名委員會主席。曹先生曾任職華僑商業銀行有限公司董事及副總經理，以及國華銀行有限公司副總經理。彼曾為政治協商會議第八屆廣西委員會委員，現為政協第四屆廣西玉林市委員會委員，香港廣西玉林市同鄉聯誼會永遠會長、香港廣西玉林市政協同鄉聯誼會永遠會長兼顧問以及香港至德總會永遠會長。

李家暉先生，MH ，於二零一五年三月十七日加入本公司，出任獨立非執行董事，為本公司審核委員會主席。李先生為信永中和（香港）會計師事務所有限公司之資深顧問及英國特許公認會計師公會資深會員。彼為上海實業城市開發集團有限公司（股份代號：563）之獨立非執行董事兼審核委員會主席。李先生亦為中港照相器材集團有限公司（股份代號：1123）、四海國際集團有限公司（股份代號：120）及金利來集團有限公司（股份代號：533）之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員兼薪酬委員會成員，招商局港口控股有限公司（股份代號：144）之獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員兼薪酬委員會主席、大陸航空科技控股有限公司（前稱中國航空工業國際控股（香港）有限公司）（股份代號：232）之獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員，上述公司均為香港上市公司。李先生於二零二一年六月二十五日退任香港上市公司華營建築集團控股有限公司（股份代號： 1582）之獨立非執行董事，並不再擔任審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員。