董事會成員

董事名單與其角色和職能


執行董事


鄧清河先生,GBS,太平紳士 ,六十歲,於二 零零一年八月獲委任為本公司主席,並於 二零一八年四月一日兼任為董事總經理。 彼亦為本公司授權代表以及薪酬委員會及 提名委員會成員及常務委員會主席。彼專 責本集團策略規劃、制訂政策及 業務發 展。彼在企業管理方面具有豐富經驗,亦 為宏安集團有限公司之主席、執行董事兼 授權代表及本公司附屬公司中國農產品交 易 有 限公司 之 非 執行主 席 兼 授權 代 表,上 述公司均於聯交所主板上市。鄧先生為中 國 人 民 政 治 協 商 會 議(「政 協」)第十二 屆及 第十三屆全國委員會委員,亦獲委任為政 協第十屆至第十二屆廣西壯族自治區政協 常 務 委員會 委員 兼 召集 人。 鄧先生 同 時 獲 委任為香港廣東社團總會首任執行主席及 香港深圳社團總會會長。彼為執行董事鄧 蕙敏女士之父親,亦為本公司控股股東宏 安集團有限公司之控股股東。 



鄧蕙敏女士,三十一歲,於二零一六年一 月加入本集團,並於二零一八年四月一日 獲委任為執行董事。彼為公司條例第16部 項下授權代表,亦為本公司常務委員會、 提名委員會及薪酬委員會成員。鄧女士負 責本集團於香港及澳門的銷售與市場推廣、 渠道銷售及零售營運。彼畢業於英國愛丁 堡 大學,持 有 商 業研 究(榮 譽)文學 碩士 學 位。加入本集團前,彼自二零一四年七月 起效力於宏安集團有限公司擔任主席助理, 並於若干香港及英國法團擁有財務分析、 銷售及市場推廣,以及業務發展的其他經 驗。彼為本公司主席兼董事總經理及控股 股東鄧清河先生之女兒。



羅敏儀女士,五十九歲,於二零零四年加 入本集團,為 本集團採 購加工部助理 總 經 理。彼 於二零二一年二月八日獲 委任為 本 公司執行董事及常務委員會成員。羅女士 負責本集團於香港、澳門及中國內地的整 體策略規劃、銷售及市場營銷、原材料採 購及零售業務。彼於製藥行業擁有豐富經 驗,涉獵策略規劃、銷售及市場營銷、新 產品開發及生產管理。



獨立非執行董事


梁偉浩先生,MH ,七十二歲,於二零零六 年四月由非執行董事調任為獨立非執行董 事。梁先生於一九九四年加入本集團,現 為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名 委員會成員。彼於鐘錶業及金融業分別累 積 逾56年及25年豐富經驗。彼現時為政協 第十一屆及第十二屆全國委員會委員、香 港中華總商會粵港澳大灣區委員會主席(亦 為常務會董)、香港中華廠商聯合會 會董、 中國 香 港(地 區)商 會 — 廣東區榮譽會長 及東莞市外商投資企業協會榮譽會長。梁 先生 獲 委任為二零二一年香 港特別 行政區 行政長官選舉委員會(商界(第二)界別分組) 的 候 選 人。梁 先生亦 獲 委任 為 二零二 二年 香港特別行政區行政長官選舉的選舉委員 會成員。



蕭文豪先生,四十八歲,於二零零一年八 月加入本公司,出任獨立非 執行 董事,為 本公司審 核委員會及提名委員會成員,兼 任本公司薪酬委員會主席。蕭先生為香港 高等法院執業律師,於一九九六年取得香 港大學法律學士學位,現為薛馮鄺岑律師 行 合 夥人 及中國 委 託 公 證 人,其 專 業包 括 企業融資、資本市場、證券、合併及收購、 合營及一般商業事宜。蕭先生亦為力圖控 股有限公司(前稱貴聯控 股國際有限公司) (股 份 代 號:1008)、雙 運 控 股有 限公司(股 份代號:1706)及HKE Holdings Limited(股 份 代 號:1726)(均為 聯 交 所 主 板 上市公司) 之獨立非執行董事。



曹永牟先生,八十一歲,於二零 零一年九 月加入本公司,出任獨立非 執行 董事,為 本公司審核委員會及薪酬委員會成員兼本 公司提名委員會主席。曹先生曾任職華僑 商業銀行有限公司董事及副總經理,以及 國華銀行有限公司副總經理。彼曾為政治 協商會議第八屆廣西委員會委員,現為政 協第四屆廣西玉林市委員會委員,香港廣 西玉林市同鄉聯誼會永遠會長、香港廣西 玉林市政協同鄉聯誼會永遠會長兼顧問以 及香港至德總會永遠會長。


李家暉先生,六十七歲,於二零一五年三 月十七日加入本公司,出任獨立非執行董 事,為 本公司審 核委員會主 席。李先生 為 信 永中和(香 港)會 計 師 事 務 所有 限公司 之 資深顧問及英國特許公認會計師公會資 深會員。彼為上海實業城市開發集團有限 公 司(股 份 代 號:563)之 獨 立 非 執 行 董 事 兼審核委員會主席。李先生亦為中港照相 器 材 集 團 有 限 公 司(股 份 代 號:1123)、 四 海國 際集團有限公司(股 份 代 號:120)及 金 利來集團有限公司(股 份代號:533)之獨立 非執行董事、審核委員會主席、提名委員 會成員兼薪酬委員會成員,招商局港口控 股有限公司(股 份 代 號:144)之獨立非 執行 董事、審 核委員會成員、提名委員會成員 兼薪酬委員會主席、大陸航空科技控股有 限公司(前稱中國航空工業國際控股(香港) 有 限 公司)(股 份 代 號:232)之 獨 立 非 執 行 董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員, 上述公司均為香港上市公司。李先生於二 零二一年六月二十五日退任 香 港上市公司 華 營 建 築 集 團 控 股 有 限 公司(股 份 代 號: 1582)之 獨 立 非 執 行 董 事,並 不 再 擔 任 審 核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會 成員。