Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited

董事会成员

董事名单与其角色和职能

执行董事

邓清河先生SBS太平绅士,五十六岁,于二零零一年八月获委任为本公司主席,并于二零一八年四月一日兼任为董事总经理。彼为本公司授权代表以及薪酬委员会、提名委员会及常务委员会成员。彼专责本集团策略规划、制订政策及业务发展。彼在企业管理方面具有丰富经验,亦为宏安之主席。邓先生为中国人民政治协商会议(「政协」)第十二届及第十三届全国委员会委员,亦获委任为政协第十届至第十二届广西壮族自治区常务委员会委员兼召集人。邓先生同时获委任为香港广东社团总会执行主席及香港深圳社团总会会长。彼为执行董事邓梅芬女士之胞兄及执行董事邓蕙敏女士之父亲。

 

陈振康先生,五十四岁,于二零零一年八月获委任为董事总经理,并于二零一八年四月一日调任为执行董事。彼亦为本公司授权代表以及常务委员会成员。彼专责管理本集团企业事宜。紧随陈先生调任职务后,彼于二零一八年四月一日与本公司订立经修订服务协议,确认彼仍有权获得基本月薪55,080港元,惟不再有权获得任何年度绩效花红。彼亦为宏安董事总经理、宏安地产之非执行主席、易易壹之主席兼董事总经理及中国农产品之主席兼行政总裁,所有公司均为联交所主板上市公司。彼毕业于香港理工大学,持有会计学学士学位,且为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

 

邓梅芬女士,四十七岁,于二零零三年加入本集团,并于二零零七年九月获委任为执行董事。邓女士为本公司常务委员会成员并担任本集团若干附属公司之董事。彼负责本集团核心业务之整体策略规划及发展以及制定政策。邓女士于药剂业拥有丰富经验,彼以个人身份再度获委任为药剂业及毒药(列载毒药销售商)委员会以及中药研究及发展委员会的成员。彼亦获选为香港中医药管理委员会、中药组以及中药管理小组的成员。彼毕业于英格兰赫尔大学,持有会计学学士学位。加入本集团前,邓女士拥有逾两年会计及核数经验及五年常务管理经验。彼为本公司主席兼董事总经理邓清河先生之胞妹。


邓蕙敏女士,二十七岁,于二零一六年一月加入本集团,并于二零一八年四月一日获委任为执行董事。彼亦为本公司常务委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。彼负责本集团于香港、澳门及中国内地的策略销售与市场推广、渠道销售及零售营运。彼毕业于英国爱丁堡大学,持有商业研究(荣誉)文学硕士学位。加入本集团前,彼自二零一四年七月起效力于宏安,担任宏安主席助理并于若干香港及英国法团拥有财务分析、销售及市场推广,以及业务发展的其他经验。邓女士亦为本公司大部分附属公司的董事。彼为主席兼董事总经理、主要及控股股东(定义见联交所证券上市规则「上市规则」)邓清河先生之女儿,亦为执行董事邓梅芬女士的侄女。


独立非执行董事

梁伟浩先生MH,六十八岁,于二零零六年四月由非执行董事调任为独立非执行董事。梁先生于一九九四年加入本集团,现为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于钟表业及金融业分别累积逾51年及21年丰富经验。彼现时为政协第十一届及第十二届全国委员会委员、香港中华总商会常务会董、香港中华厂商联合会会董、中国香港(地区)商会-广东区荣誉会长及东莞市外商投资企业协会荣誉会长。梁先生亦获委任为二零一六年香港特别行政区行政长官选举委员会(政协界别分组)的候选人。

 

萧文豪先生,四十四岁,于二零零一年八月加入本公司,出任独立非执行董事,为本公司审核委员会及提名委员会成员,兼任本公司薪酬委员会主席。萧先生为香港高等法院执业律师,于一九九六年取得香港大学法律学士学位,现为薛冯邝岑律师行合伙人及中国委托公证人,其专业包括企业融资、资本市场、证券、合并及收购、合营及一般商业事宜。萧先生亦为贵联控股国际有限公司(股份代号:1008)、伟业控股有限公司(股份代号:1570)、双运控股有限公司(股份代号:1706)及HKE Holdings Limited(股份代号:1726)(均为联交所主板上市公司)之独立非执行董事。萧先生由二零一五年六月十二日起获委任为嘉士利集团有限公司(股份代号:1285)独立非执行董事并于二零一五年十二月一日辞去该职务。

 

曹永牟先生,七十七岁,于二零零一年九月加入本公司,出任独立非执行董事,为本公司审核委员会及薪酬委员会成员兼本公司提名委员会主席。曹先生曾任职华侨商业银行有限公司董事及副总经理,以及国华银行有限公司副总经理。彼曾为政治协商会议第八届广西委员会委员,现为政协第四届广西玉林市委员会委员,香港广西玉林市同乡联谊会永远会长以及香港至德总会永远会长。

 

李家晖先生,六十三岁,于二零一五年三月十七日加入本公司,出任独立非执行董事,为本公司审核委员会主席。李先生为李汤陈会计师事务所副执行合伙人、香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会和英格兰及威尔斯特许会计师公会资深会员。彼为上海实业城市开发集团有限公司(股份代号:563)之独立非执行董事兼审核委员会主席。李先生亦为中港照相器材集团有限公司(股份代号:1123)、四海国际集团有限公司(股份代号:120)及金利来集团有限公司(股份代号:533)之独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员兼薪酬委员会成员,招商局港口控股有限公司(前称招商局国际有限公司)(股份代号:144)之独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会成员兼薪酬委员会主席,以及中国航空工业国际控股(香港)有限公司(股份代号:232)之独立非执行董事、审核委员会成员兼薪酬委员会成员(此等皆为香港上巿公司)。