董事会成员

董事名单与其角色和职能

执行董事

邓清河先生,SBS太平绅士,于二零零一年八月获委任为本公司主席,亦为本公司授权代表以及薪酬委员会、提名委员会及常务委员会成员。彼专责本集团策略规划、制订政策及业务发展。彼在企业管理方面具有丰富经验,亦为联交所主板上市公司宏安集团有限公司(「宏安」)之主席。邓先生为中国人民政治协商会议(「政协」)第十二届全国委员会委员及获委任为第十届广西壮族自治区政协常务委员兼召集人以及香港广西社团总会有限公司永远会长、香港深圳社团总会会长及广西玉林市第三届政协常务委员。彼为执行董事邓梅芬女士之胞兄。

 

陈振康先生,于二零零一年八月获委任为本公司董事总经理,亦为本公司授权代表以及薪酬委员会、提名委员会及常务委员会成员。彼专责管理本集团企业事宜,整体管理及监督。彼亦为宏安董事总经理、易易壹之主席兼董事总经理及中国农产品交易之主席兼行政总裁,所有公司均为联交所主板上市公司。陈先生于二零一五年十二月二十三日获委任为宏安地产有限公司(自二零一六年四月十二日起于联交所主板上市)之非执行主席。陈先生于二零一四年六月二十七日辞任上海集优机械股份有限公司独立非执行董事。彼毕业于香港理工大学,持有会计学学士学位,且为英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员。

 

邓梅芬女士,于二零零零年加入本集团,并于二零零七年九月获委任为执行董事。邓女士为本公司常务委员会成员并担任本集团若干附属公司之董事。彼负责本集团核心业务之整体策略规划及发展以及制定政策。彼毕业于英格兰赫尔大学,持有会计学学士学位。加入本集团前,邓女士拥有四年会计及核数经验及五年常务管理经验。彼为本公司主席邓清河先生之胞妹。



独立非执行董事

梁伟浩先生MH,于二零零六年四月由非执行董事调任为独立非执行董事。梁先生于一九九四年加盟本集团,现为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼于钟表业及金融业分别累积逾50年及20年丰富经验,现时为政协全国委员会委员、香港中华总商会常务会董、香港中华厂商联合会会董、中国香港(地区)商会-广东区荣誉会长及东莞市外商投资企业协会荣誉会长。

 

萧文豪先生,于二零零一年八月加盟本公司,出任独立非执行董事,为本公司审核委员会及提名委员会成员,兼任本公司薪酬委员会主席。萧先生为香港高等法院执业律师,于一九九六年取得香港大学法律学士学位,现为薛冯邝岑律师行合伙人及中国委托公证人,其专业包括企业融资、资本市场、证券、合并及收购、合营及一般商业事宜。萧先生亦为贵联控股国际有限公司(股份代号:1008)及伟业控股有限公司(股份代号:1570)(均为联交所主板上市公司)之独立非执行董事。此外,萧先生由二零一五年六月十二日起获委任为嘉士利集团有限公司(股份代号:1285)独立非执行董事并于二零一五年十二月一日辞去该职务。萧先生于二零一六年三月十日获委任为伟业控股有限公司独立非执行董事。

 

曹永牟先生,于二零零一年九月加盟本公司,出任独立非执行董事,为本公司审核委员会及薪酬委员会成员兼本公司提名委员会主席。曹先生于银行界拥有逾42年经验,曾分别任职华侨商业银行有限公司及国华银行有限公司董事及副总经理。彼身兼广西第八届政治协商会议委员会成员、广西省玉林巿第一至第三届政治协商会议委员会成员、广东省茂明市政治协商会议委员会成员、香港至德总会会长及世界至德宗亲总会副会长。

 

李家晖先生,于二零一五年三月十七日加盟本公司,出任独立非执行董事,为本公司审核委员会主席。李先生为李汤陈会计师事务所副执行合伙人、香港会计师公会、英国特许公认会计师公会、英国特许秘书及行政人员公会和英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员。彼为上海实业城市开发集团有限公司之独立非执行董事兼审核委员会主席。李先生亦为中港照相器材集团有限公司、四海国际集团有限公司及金利来集团有限公司之独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员兼薪酬委员会委员,招商局国际有限公司之独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员兼薪酬委员会主席,以及中国航空工业国际控股(香港)有限公司之独立非执行董事、审核委员会委员兼薪酬委员会委员(此等皆为香港上巿公司)。自二零一五年八月二十一日起,李先生亦获委任为中港照相器材集团有限公司之提名委员会及薪酬委员会委员。