董事會成員

董事名單與其角色和職能

執行董事

鄧清河先生SBS太平紳士,五十六歲,於二零零一年八月獲委任為本公司主席,並於二零一八年四月一日兼任為董事總經理。彼為本公司授權代表以及薪酬委員會、提名委員會及常務委員會成員。彼專責本集團策略規劃、制訂政策及業務發展。彼在企業管理方面具有豐富經驗,亦為宏安之主席。鄧先生為中國人民政治協商會議(「政協」)第十二屆及第十三屆全國委員會委員,亦獲委任為政協第十屆至第十二屆廣西壯族自治區常務委員會委員兼召集人。鄧先生同時獲委任為香港廣東社團總會執行主席及香港深圳社團總會會長。彼為執行董事鄧梅芬女士之胞兄及執行董事鄧蕙敏女士之父親。

 

陳振康先生五十四歲,於二零零一年八月獲委任為董事總經理,並於二零一八年四月一日調任為執行董事。彼亦為本公司授權代表以及常務委員會成員。彼專責管理本集團企業事宜。緊隨陳先生調任職務後,彼於二零一八年四月一日與本公司訂立經修訂服務協議,確認彼仍有權獲得基本月薪55,080港元,惟不再有權獲得任何年度績效花紅。彼亦為宏安董事總經理、宏安地產之非執行主席、易易壹之主席兼董事總經理及中國農產品之主席兼行政總裁,所有公司均為聯交所主板上市公司。彼畢業於香港理工大學,持有會計學學士學位,且為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。


鄧梅芬女士,四十七歲,於二零零三年加入本集團,並於二零零七年九月獲委任為執行董事。鄧女士為本公司常務委員會成員並擔任本集團若干附屬公司之董事。彼負責本集團核心業務之整體策略規劃及發展以及制定政策。鄧女士於藥劑業擁有豐富經驗,彼以個人身份再度獲委任為藥劑業及毒藥(列載毒藥銷售商)委員會以及中藥研究及發展委員會的成員。彼亦獲選為香港中醫藥管理委員會、中藥組以及中藥管理小組的成員。彼畢業於英格蘭赫爾大學,持有會計學學士學位。加入本集團前,鄧女士擁有逾兩年會計及核數經驗及五年常務管理經驗。彼為本公司主席兼董事總經理鄧清河先生之胞妹。


鄧蕙敏女士,二十七歲,於二零一六年一月加入本集團,並於二零一八年四月一日獲委任為執行董事。彼亦為本公司常務委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。彼負責本集團於香港、澳門及中國內地的策略銷售與市場推廣、渠道銷售及零售營運。彼畢業於英國愛丁堡大學,持有商業研究(榮譽)文學碩士學位。加入本集團前,彼自二零一四年七月起效力於宏安,擔任宏安主席助理並於若干香港及英國法團擁有財務分析、銷售及市場推廣,以及業務發展的其他經驗。鄧女士亦為本公司大部分附屬公司的董事。彼為主席兼董事總經理、主要及控股股東(定義見聯交所證券上市規則「上市規則」)鄧清河先生之女兒,亦為執行董事鄧梅芬女士的侄女。


獨立非執行董事


梁偉浩先生MH,六十八歲,於二零零六年四月由非執行董事調任為獨立非執行董事。梁先生於一九九四年加入本集團,現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於鐘錶業及金融業分別累積逾51年及21年豐富經驗。彼現時為政協第十一屆及第十二屆全國委員會委員、香港中華總商會常務會董、香港中華廠商聯合會會董、中國香港(地區)商會-廣東區榮譽會長及東莞市外商投資企業協會榮譽會長。梁先生亦獲委任為二零一六年香港特別行政區行政長官選舉委員會(政協界別分組)的候選人。

 

蕭文豪先生,四十四歲,於二零零一年八月加入本公司,出任獨立非執行董事,為本公司審核委員會及提名委員會成員,兼任本公司薪酬委員會主席。蕭先生為香港高等法院執業律師,於一九九六年取得香港大學法律學士學位,現為薛馮鄺岑律師行合夥人及中國委託公證人,其專業包括企業融資、資本市場、證券、合併及收購、合營及一般商業事宜。蕭先生亦為貴聯控股國際有限公司(股份代號:1008)、偉業控股有限公司(股份代號:1570)、雙運控股有限公司(股份代號:1706)及HKE Holdings Limited(股份代號:1726)(均為聯交所主板上市公司)之獨立非執行董事。蕭先生由二零一五年六月十二日起獲委任為嘉士利集團有限公司(股份代號:1285)獨立非執行董事並於二零一五年十二月一日辭去該職務。

 

曹永牟先生,七十七歲,於二零零一年九月加入本公司,出任獨立非執行董事,為本公司審核委員會及薪酬委員會成員兼本公司提名委員會主席。曹先生曾任職華僑商業銀行有限公司董事及副總經理,以及國華銀行有限公司副總經理。彼曾為政治協商會議第八屆廣西委員會委員,現為政協第四屆廣西玉林市委員會委員,香港廣西玉林市同鄉聯誼會永遠會長以及香港至德總會永遠會長。

 

李家暉先生,六十三歲,於二零一五年三月十七日加入本公司,出任獨立非執行董事,為本公司審核委員會主席。李先生為李湯陳會計師事務所副執行合夥人、香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼為上海實業城市開發集團有限公司(股份代號:563)之獨立非執行董事兼審核委員會主席。李先生亦為中港照相器材集團有限公司(股份代號:1123)、四海國際集團有限公司(股份代號:120)及金利來集團有限公司(股份代號:533)之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會成員兼薪酬委員會成員,招商局港口控股有限公司(前稱招商局國際有限公司)(股份代號:144)之獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員兼薪酬委員會主席,以及中國航空工業國際控股(香港)有限公司(股份代號:232)之獨立非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員(此等皆為香港上巿公司)。