董事會成員

董事名單與其角色和職能

執行董事

鄧清河先生SBS太平紳士,於二零零一年八月獲委任為本公司主席,亦為本公司授權代表以及薪酬委員會、提名委員會及常務委員會成員。彼專責本集團策略規劃、制訂政策及業務發展。彼在企業管理方面具有豐富經驗,亦為聯交所主板上市公司宏安集團有限公司(「宏安」)之主席。鄧先生為中國人民政治協商會議(「政協」)第十二屆全國委員會委員及獲委任為第十屆廣西壯族自治區政協常務委員兼召集人以及香港廣西社團總會有限公司永遠會長、香港深圳社團總會會長及廣西玉林市第三屆政協常務委員。彼為執行董事鄧梅芬女士之胞兄。

 

陳振康先生,於二零零一年八月獲委任為本公司董事總經理,亦為本公司授權代表以及薪酬委員會、提名委員會及常務委員會成員。彼專責管理本集團企業事宜,整體管理及監督。彼亦為宏安董事總經理、易易壹之主席兼董事總經理及中國農產品交易之主席兼行政總裁,所有公司均為聯交所主板上市公司。陳先生于二零一五年十二月二十三日獲委任為宏安地產有限公司(自二零一六年四月十二日起於聯交所主板上市)之非執行主席。陳先生于二零一四年六月二十七日辭任上海集優機械股份有限公司獨立非執行董事。彼畢業于香港理工大學,持有會計學學士學位,且為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

 

鄧梅芬女士,於二零零零年加入本集團,並於二零零七年九月獲委任為執行董事。鄧女士為本公司常務委員會成員並擔任本集團若干附屬公司之董事。彼負責本集團核心業務之整體策略規劃及發展以及制定政策。彼畢業于英格蘭赫爾大學,持有會計學學士學位。加入本集團前,鄧女士擁有四年會計及核數經驗及五年常務管理經驗。彼為本公司主席鄧清河先生之胞妹。



獨立非執行董事

梁偉浩先生MH,於二零零六年四月由非執行董事調任為獨立非執行董事。梁先生于一九九四年加盟本集團,現為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼于鐘錶業及金融業分別累積逾50年及20年豐富經驗,現時為政協全國委員會委員、香港中華總商會常務會董、香港中華廠商聯合會會董、中國香港(地區)商會-廣東區榮譽會長及東莞市外商投資企業協會榮譽會長。

 

蕭文豪先生,於二零零一年八月加盟本公司,出任獨立非執行董事,為本公司審核委員會及提名委員會成員,兼任本公司薪酬委員會主席。蕭先生為香港高等法院執業律師,于一九九六年取得香港大學法律學士學位,現為薛馮鄺岑律師行合夥人及中國委託公證人,其專業包括企業融資、資本市場、證券、合併及收購、合營及一般商業事宜。蕭先生亦為貴聯控股國際有限公司(股份代號:1008)及偉業控股有限公司(股份代號:1570)(均為聯交所主板上市公司)之獨立非執行董事。此外,蕭先生由二零一五年六月十二日起獲委任為嘉士利集團有限公司(股份代號:1285)獨立非執行董事並于二零一五年十二月一日辭去該職務。蕭先生于二零一六年三月十日獲委任為偉業控股有限公司獨立非執行董事。

 

曹永牟先生,於二零零一年九月加盟本公司,出任獨立非執行董事,為本公司審核委員會及薪酬委員會成員兼本公司提名委員會主席。曹先生于銀行界擁有逾42年經驗,曾分別任職華僑商業銀行有限公司及國華銀行有限公司董事及副總經理。彼身兼廣西第八屆政治協商會議委員會成員、廣西省玉林巿第一至第三屆政治協商會議委員會成員、廣東省茂明市政治協商會議委員會成員、香港至德總會會長及世界至德宗親總會副會長。

 

李家暉先生,於二零一五年三月十七日加盟本公司,出任獨立非執行董事,為本公司審核委員會主席。李先生為李湯陳會計師事務所副執行合夥人、香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會和英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員。彼為上海實業城市開發集團有限公司之獨立非執行董事兼審核委員會主席。李先生亦為中港照相器材集團有限公司、四海國際集團有限公司及金利來集團有限公司之獨立非執行董事、審核委員會主席、提名委員會委員兼薪酬委員會委員,招商局國際有限公司之獨立非執行董事、審核委員會委員、提名委員會委員兼薪酬委員會主席,以及中國航空工業國際控股(香港)有限公司之獨立非執行董事、審核委員會委員兼薪酬委員會委員(此等皆為香港上巿公司)。自二零一五年八月二十一日起,李先生亦獲委任為中港照相器材集團有限公司之提名委員會及薪酬委員會委員。